DISKRIPSI PELATIHAN
Akhir-akhir ini banyak kita ketahui kabar berita mengenai pidana pencucian uang karena makin banyak kasus korupsi yang melibatkan banyak pejabat di Indonesia. Tindak pidana dalam kasus korupsi selalu melibatkan banyak pejabat di Indonesia dan didalamnya tentunya melibatkan bank sebagai sarana menerima, mengirim dan menyimpan yang semua aliran dana tersebut tercatat dengan baik oleh Bank.

Peranan Bank sebagai penunjang system keuangan merupakan alasan mengapa bank digunakan sarana pencucian uang. Pelatihan ini ditujukan untuk memberikan pengetahuan kepada peserta secara comprehensive mengenai tindakan pencucian uang dan peranan Bank untuk mencegah pencucian uang. Peserta juga akan diberikan bekal pengetahuan mengenai karateristik rekening yang digunakan untuk penipuan.

TRAINING MATERIAL OUTLINE :

  1. Kejahatan Money Laundering
    a.    Pengertian Money Laundering
    b.    Hakekat Money Laundering
    c.    Modus operandi Money Laundering
    d.    Aspek Money Laundering
    e.    Undang-undang Pencucian Uang
    f.    Ruang lingkup Pencucian uang dalam UU No 8 Tahun 2010
  2. Bank sebagai sarana pencucian uang
    a.    Faktor Bank dijadkan sarana pencucian uang transaksi :
    •    Hakikat transaksi
    •    Transaksi tunai
    •    Transaksi usaha
    •    Transaksi keuangan yang perlu dicermati
    •    Transaksi keuangan yang mencurigakan
    •    Dasar hukum penghentian sementara
    b.    Langkah Bank mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris
    c.    Customer Due Diligent pemblokiran
    d.    Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian uang
    e.    Sifat melawan hukum dari tindak pencucian uang
  3. Hasil Tindak Pidana Pencucian uang
    a.    Tahapan Operasional Money Laundering
    •    Placement
    •    Layering
    •    Integration
    b.    Metode Pencucian Uang
    •    Transaksi Legal
    •    Transaksi Jual Beli
    •    Memanfaatkan Negara-negara Bebas pajak di luar Negeri
    c.    Indikator penampilan sikap tindak pencucian uang
    d.    Pola pencucian uang di Indonesia
  4. Studi kasus

    1. Permintaan Brosur penawaran Training ( Harga, Waktu dan Tempat) silahkan Menghubungi kami.

      Catatan :

      • Pelatihan ini dapat di-customized sesuai kebutuhan perusahaan Anda bila diselenggarakan dalam bentuk In-House Training. Untuk permintaan In-House Training dengan jenis topik lainya, silahkan mengirimkan ke alamat email yang tercantum di web kami.
      • Request Training. Jika anda membutuhkan informasi pelatihan yang belum tercantum pada website ini, atau anda ingin memberikan usulan materi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan perusahaan anda, silahkan mengirimkan ke alamat emailyang tercantum.
      • Bila tidak ada tanggal dan waktu atau yang tercantum sudah kadaluarsa didalam artikel mohon tanyakan kepada kami untuk jadwal terbarunya.
      • Peserta bisa mengajukan Tanggal Pelatihan / Training selain yang tertera pada silabus penawaran.
Advertisement